Training Banking Fraud & Prevention

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN
1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

OUTLINE MATERI

  1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
    2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
    3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
    4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
    5. Solusi menghadapi Fraud:
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data kepada Kepolisian.
    6. Reporting Fraud Procedures

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk diikuti oleh para karyawan  di bagian :

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Jadwal 2019:

 Yogyakarta
• 25-26 Juli 2019
• 15-16 Agustus 2019
• 4 – 5 September 2019
 Luar Yogyakarta
• 8 – 9 Agustus 2019 – Bali
• 05 – 06 September 2019 – Bali
• 10 – 11 Desember 2019 – Surabaya

*Inhouse training By request

For More Info and registration, Feel FreeTo Contact Us :

 PMC Consultant

Jl. Nakulo Ketanggungan WB 2 / 554

Wirobrajan Yogyakarta 55252 Indonesia.

Phone:  08222 148 3344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *